Documente AGA
Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. AGA poate fi Ordinară (AGOA) sau Extraordinară (AGEA) și se desfășoară în orașul de reședință al Societății.
Aprilie 2026/April 2026
- Raport curent hotarare AGOA 28 Aprilie 2026
- Vot prin corespondenta AGOA 28-29 aprilie 2026
- Procura speciala AGOA 28 29 Aprilie 2026
- Raport de remunerare 2025
- Proiect hotarare AGOA 28 aprilie 2026
- Raport proiect BVC TBK 2026
- Declaratie Aplici sau Explici (DAE)
- Raport anual 2025
- SF auditate TBK 2025
- Raportul auditorului independent 2025
- Raportul Consiliului de Administratie 2025
- Procura generala
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la data convocarii AGA
- Raport curent convocare AGOA 28-29 aprilie 2026
- EN: Current report OGSM Decision April 28th, 2026
- EN: Correspondence voting form OGM April 28th-29th, 2026
- EN: Special Power of Attorney OGM April 28th-29th, 2026
- EN: TBK Remuneration report 2025
- EN: Draft OGM Resolution April 28th, 2026
- EN: Income and Expenditure Budget Project 2026
- EN: Independent auditors report 2025
- EN: Apply or Explain Statement (DAE)
- EN: Annual Report 2025
- EN: Audited FS TBK 2025
- EN: Board of Directors Report 2025
- EN: General Power of Attorney
- EN: The total no. of shares issued and voting rights
- EN: Current report Notice OGSM April 28th-29th, 2026
Martie 2026/March 2026
- Raport curent hotarare AGOA 17 martie 2026
- Vot prin corespondenta AGOA 17-18 Martie 2026
- Procura speciala AGOA 17-18 Martie 2026
- Politica de nominalizare a membrilor CA
- CV-uri candidati functie de Administrator
- Procedura de vot AGA 17 martie 2026
- Proiect hotarare AGOA nr. 26 17 martie 2026
- Raport curent completare informatii Convocator AGOA 17-18 Martie 2026
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la data convocarii AGA
- Propunere Presedinte CA
- Procura generala
- Lista candidati CA
- Raport curent convocare AGOA 17-18 martie 2026
- EN: Current report Decision OGSM March 17th, 2026
- EN: Corespondence Voting Form OGM March 17th-18th, 2026
- EN: Special Power of Attorney OGM March, 17th-18th, 2026
- EN: Nomination Policy for members of Boards
- EN: CVs of candidates for the Administrator position
- EN: Voting procedure OGM March 17th, 2026
- EN: OGSM decision nr. 26 - March 17th, 2026
- EN: Current report additional info to the OGM Notice, March 17th-18th 2026
- EN: The total number of shares issued and voting rights
- EN: Proposal Chairman Board of Directors
- EN: General power of attorney
- EN: List of candidacy CA
- EN: Current Report Notice of OGSM March 17th-18th, 2026
Aprilie 2025/April 2025
- Raport curent hotarare AGOA - AGEA 28 Aprilie 2025
- Raport curent convocare AGOA - AGEA 28-29 Aprilie 2025
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la data convocarii AGA
- Situatii financiare auditate 2024
- Raportul auditorului independent 2024
- Raportul Consiliului de Administratie 2024
- Propunere BVC 2025
- Nota justificativa BVC 2025
- Act constitutiv actualizat nr. 8
- Registrul actionarilor la 31.12.2024
- Procura generala
- Raport de remunerare conducere adm. si exec. 2024
- Politica de remunerare a conducerii adm. si exec. 2024
- Proiect hotarare AGOA nr. 24 - 28 Aprilie 2025
- Proiect hotarare AGEA nr. 25 - 28 Aprilie 2025
- Procura speciala AGOA 28-29 Aprilie 2025
- Procura speciala AGEA 28-29 Aprilie 2025
- Vot prin corespondenta AGOA 28-29 Aprilie 2025
- Vot prin corespondenta AGEA 28-29 Aprilie 2025
- EN: Current report decision of OGSM - EGSM April 28, 2025
- EN: Current report notice of OGSM - EGSM April 28-29, 2025
- EN: Total number of shares issued and voting rights
- EN: Audited financial statements 2024
- EN: Independent auditor's report 2024
- EN: Board of Directors Report 2024
- EN: Proposed Income and Expenditure Budget 2025
- EN: Justification note Budget 2025
- EN: Updated constitutive act nr. 8
- EN: Structure holders of financial instruments Dec 31, 2024
- EN: General Power of Attorney
- EN: Report on the management remuneration 2024
- EN: Remuneration policy for the management 2024
- EN: OGSM Decision nr. 24 - April 28, 2025
- EN: EGSM Decision nr. 25 - April 28, 2025
- EN: Special Power of Attorney OGSM April 28-29, 2025
- EN: Special Power of Attorney EGSM April 28-29, 2025
- EN: Postal voting form OGSM April 28-29, 2025
- EN: Postal voting form EGSM April 28-29, 2025
Octombrie 2024/October 2024
- Raport curent convocare AGEA 23-24 octombrie 2024
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la data convocarii AGA
- Procura generala AGEA
- Procura speciala AGEA 23-24 octombrie 2024
- Vot prin corespondenta AGEA 23 octombrie 2024
- Proiect hotarare AGEA 23 octombrie 2024
- EN: Current report notice of EGSM October 23-24, 2024
- EN: Total number of shares issued and voting rights
- EN: General power of attorney
- EN: Special power of attorney EGSM October 23, 2024
- EN: Postal vote form EGSM October 23, 2024
- EN: Draft EGSM decision October 23, 2024
Aprilie 2024/April 2024
- Raport curent decizie AGOA-AGEA 23 aprilie 2024
- Raport curent convocare AGOA-AGEA 23-24 aprilie 2024
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la data convocarii AGA
- Hotarare AGOA (21) 23 aprilie 2024
- Hotarare AGEA (22) 23 aprilie 2024
- Act Constitutiv actualizat nr. 7
- Raportul auditorului independent 2023
- Situatii Financiare auditate 2023
- Raportul Consiliului de Administratie 2023
- Raportul de remunerare conducere adm. si exec. 2023
- Procura generala
- Propunere BVC 2024
- Nota justificativa BVC 2024
- Vot prin corespondenta AGOA 23-24 aprilie 2024
- Vot prin corespondenta AGEA 23-24 aprilie 2024
- Procura speciala AGOA 23-24 aprilie 2024
- Procura speciala AGEA 23-24 aprilie 2024
- EN: Current report OGSM-EGSM April 23, 2024
- EN: Current report notice of OGSM-EGSM April 23-24, 2024
- EN: Total number of shares issued and voting rights on the date of convening GSM
- EN: OGSM Decision (21) April 23, 2024
- EN: EGSM Decision (22) April 23, 2024
- EN: Updated memorandum of association no. 7 2024
- EN: Independent auditor's report 2023
- EN: Audited Individual Financial Statements 2023
- EN: Board of Directors Report 2023
- EN: Report on the management remuneration 2023
- EN: General power of attorney
- EN: Proposed Revenue and Expenditure Budget 2024
- EN: Justification note Revenue and Expenditure Budget 2024
- EN: Postal vote form OGSM April 23, 2024
- EN: Postal vote form EGSM April 23, 2024
- EN: Special power of attorney OGSM April 23, 2024
- EN: Special power of attorney EGSM April 23, 2024
Aprilie 2023/April 2023
- Raport curent hotarare AGOA-AGEA 26 aprilie 2023
- Raport curent completare ordine de zi AGEA 26-27 aprilie 2023
- Raport curent convocare AGOA-AGEA 26-27 aprilie 2023
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la data convocarii AGA
- SF auditate TBK 2022
- ACT CONST. ACTUALIZAT NR. 7
- Procura generala
- Raportul auditorului independent 2022
- Raport CA TBK 2022
- Hot AGOA (19) 26 aprilie 2023
- Proiect BVC 2023
- Argumente proiect BVC 2023
- Hot AGEA (20) 26 aprilie 2023
- Raport de remunerare conducere 2022
- Vot prin corespondenta AGOA 26-27 aprilie 2023
- Vot prin corespondenta AGEA 26-27 aprilie 2023
- PROCURA SPECIALA AGEA 26-27 Aprilie 2023
- PROCURA SPECIALA AGOA 26-27 Aprilie 2023
- EN: Current report OGSM-EGSM decision April 26 2023
- EN: Current report completing the EGSM agenda April 26-27 2023
- EN: Current Report Notice of OGSM-EGSM April 26-27 2023
- EN: The total no. of shares issued and voting rights on the date of convening GSM
- EN: Audited FS TBK 2022
- EN: UPDATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION No.7 2023
- EN: GENERAL POWER OF ATTORNEY
- EN: Independent auditor's report 2022
- EN: Annual Report of the Board of Directors 2022
- EN: OGSM decision April 26, 2023
- EN: The Income and Expenditure Budget 2023
- EN: Arguments for Income and Expenditure Budget 2023
- EN: EGSM decision 27 April 2022
- EN: Report on the remuneration of management 2022
- EN: Postal Vote Form OGSM 2023, April 26
- EN: Postal Vote Form EGSM April 26, 2023
- EN: SPECIAL POWER EGSM April 26, 2023
- EN: SPECIAL POWER OGSM April 26, 2023
Ianuarie 2023/January 2023
- HOT. AGOA NR. 18 - 18 IANUARIE 2023
- Convocator AGOA 18 19 IANUARIE 2023
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la…
- TBK_Raport curent convocare AGOA 18_19 IANUARIE 2023
- PROCURA GENERALA
- PROCURA SPECIALA AGOA 18-19 IAN 2023
- TBK_Lista candidati CA
- HOT. AGOA nr. 18_18.01.2023_draft
- Vot prin corespondenta AGOA 18_19 ianuarie 2023
- EN: OGSM Decision, January 18.2023
- EN: Notice to attend OGSM 18-19 January, 2023
- EN: The total no. of shares issued and voting rights on the date of convening GSM
- EN: TBK_ Current Report notice of OGSM 18-19 January, 2023
- EN: GENERAL POWER OF ATTORNEY
- EN: SPECIAL POWER OF ATTORNEY OGSM January 18-19, 2023
- EN: TBK_List of candidacy CA
- EN: Draft Decision OGSM January 18, 2023
- EN: Postal Vote Form OGSM January 18-19 ,2023
Aprilie 2022
- Raport curent convocare AGOA-AGEA 27-28 aprilie 2022
- Convocator AGOA-AGEA 27-28 Aprilie 2022
- Numarul total al actiunilor emise si a drepturilor de vot la data convocarii AGA
- ACT CONST. ACTUALIZAT NR. 6 - proiect
- Propunere auditor financiar
- Propunere auditor intern
- Hot AGOA 27 aprilie, 2022 - draft
- Hot AGEA 27 aprilie 2022 - draft
- Vot prin corespondenta AGOA 27-28 aprilie 2022
- Vot prin corespondenta AGEA 27-28 aprilie 2022
- Lista candidati CA
- Propunere Presedinte CA
- Situatii financiare anuale 2021
- Raport de remunerare 2021
- PROPUNERE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2022
- Argumente BVC 2022
- Raportul CA 2021
- Raport audit financiar 2021
- PROCURA GENERALA
- Raport curent Hot AGOA_AGEA_ 27 aprilie 2022
Septembrie 2021
Aprilie 2021
- TBK_Raport curent Hot. AGOA 27 aprilie 2021
- TBK_Raport curent convocare AGOA 27_28 aprilie, 2021
- SF auditate TBK 2020
- Raportul CA_2020
- SF auditate TBK 2020
- Proiect Hot AGOA 27 aprilie, 2021
- Vot prin corespondenta AGOA 27_28 aprilie 2021
- Opinie auditor financiar _ TBK 2020
- Nr. total al actiunilor emise si a dr. de vot la data convocarii AGOA
- PROCURA GENERALA
- PROCURA SPECIALA AGOA 27_28 APRILIE 2021
- PROPUNERE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021
- ARGUMENTATIE BVC 2021
- Politica de remunerare a conducerii administrative si executive
Decembrie 2020
- TBK_CONVOCATOR AGEA 21-22 decembrie, 2020
- Vot prin corespondenta AGEA 21_22 decembrie 2020
- ACT CONST. ACTUALIZAT NR. 4- noiembrie 2020_pps
- HOT. AGEA nr. 13_21.12.2020_draft
- TBK_Raport curent Hot. AGEA _ 21 dec 2020
- Nr. total al actiunilor emise si a dr. de vot la data convocarii AGEA
- PROCURA GENERALA
- PROCURA SPECIALA AGEA 21_22 Decembrie 2020
Iulie 2020
- TBK_CONVOCATOR AGOA-AGEA 29-30 IULIE 2020
- TBK_Lista candidati CA
- Nr. total al actiunilor emise si a dr. de vot la data convocarii AGOA_AGEA
- TBK_ PROIECT ACT CONST. ACTUALIZAT
- PROCURA SPECIALA AGEA 29_30 IULIE 2020
- PROCURA SPECIALA AGOA 29_30 IULIE 2020
- HOT. AGOA nr. 12_29.07.2020
- HOT. AGEA nr. 11_29.07.2020_draft
- HOT. AGOA nr. 12_29.07.2020_draft
- PROCURA GENERALA
- Vot prin corespondenta AGEA 29_30 iulie 2020
- Vot prin corespondenta AGOA 29_30 iulie 2020
- HOT. AGEA nr. 11_29.07.2020
Aprilie 2020
- TBK_Raport curent convocare AGOA 28-29 aprilie, 2020
- Proiect-Hot-AGOA-28-aprilie-2020
- PROCURA-GENERALA
- PROCURA-SPECIALA-AGOA-28-29-APRILIE-2020
- Nr.-total-al-actiunilor-emise-si-a-dr.-de-vot-la-data-convocarii-AGOA
- Vot-prin-corespondenta-AGOA-28-29-aprilie-2020_RO
- TBK_Raport curent recomandari AGOA 28-29 aprilie, 2020
- Convocator AGOA 28-29 Aprilie 2020
- Raportul-auditorului-independent
- TBK_Raportul-Consiliului-de-Administratie-pentru-2019
- TBK_-Propunere-BVC-2020
- TBK_-Argumente-propunere-BVC-2020
- Situatii-financiare-individuale-anuale-2019
- TBK_Raport curent Hot. AGOA 28 aprilie 2020
Aprilie 2019
- NUMARUL TOTAL AL ACTIUNILOR EMISE SI A DREPTURILOR DE VOT LA DATA CONVOCARII
- PROCURA GENERALA
- PROCURA SPECIALA AGOA 23-24 aprilie 2019
- PROIECT HOT AGOA -23 Aprilie 2019
- PROPUNERE AUDITOR FINANCIAR
- Convocator AGOA_TBK
- CURRENT REPORT – Decision OGSM April 23 ,2019
- TBK – Raport curent Convocare AGOA 23-24 aprilie 2019_RO
- Buletin de Vot AGOA 23-24 aprilie 2019_RO
- Rapoarte financiare 2019
- HOT AGOA 23 Aprilie 2019
- RAPORT CURENT HOT. AGOA 23 aprilie 2019
- RESOLUTION OGSM APRIL 23, 2019
Decembrie 2018
- PROCURA GENERALA
- NUMARUL TOTAL AL ACTIUNILOR EMISE SI A DREPTURILOR DE VOT LA DATA CONVOCARII
- HOT AGOA -06 Decembrie 2018
- HOT AGEA 06 Decembrie 2018
- Procura Speciala AGEA-_06 decembrie 2018_RO
- Procura Speciala AGOA_06 decembrie 2018_RO
- PROPUNERE AUDITOR INTERN
- CONVOCATOR AGOA si AGEA DECEMBRIE 2018
- Buletin de Vot AGOA 06 – 07 decembrie 2018_RO
- Buletin de Vot AGEA 06 -07 decembrie 2018_RO
- RAPORT CURENT HOTARARI AGOA-AGEA 06 DEC 2018_RO
Iulie 2018
- CONVOCATOR AGOA_AGEA 25 IULIE 2018
- Lista candidati CA_List of candidacy CA
- NUMARUL TOTAL AL ACTIUNILOR EMISE SI A DREPTURILOR DE VOT LA DATA CONVOCARII
- Buletin de Vot AGEA 25-26 Iulie 2018_RO
- Buletin de Vot AGOA 25-26 Iulie 2018_RO
- PROCURA GENERALA
- HOT AGOA -25 Iulie 2018
- HOT AGEA -25 Iulie 2018
- Procura Speciala AGEA-25 Iulie 2018_RO
- Procura Speciala AGOA-25 Iulie 2018_RO
- Propunere Presedinte CA _Proposal chairman board of directors
- PROIECT HOT AGEA -25 Iulie 2018
- PROIECT HOT AGOA -25 Iulie 2018
- PROPUNERE PRIVIND PCT.3 – CONVOCATOR AGOA
- RAPORT CURENT HOTARARI AGOA-AGEA 25 iulie 2018_RO
Aprilie 2018
Decembrie 2017
Datele legate de piața asigurărilor, piața de brokeraj, cota de piață, poziția pe piață și orice alte informații ce provin din informațiile legate de piața de asigurări și piața de brokeraj în asigurări pentru anul trecut, vor fi adăugate după luna aprilie a anului curent. Mesajul nu reprezintă o ofertă de servicii financiare.